“国家外汇管理局加大对违规银行的处罚力度”

国家外汇管理局管理检查司司长张生会近日表示，“年，外汇局密切结合外汇收支形势变化，选择要点银行、非银行金融机构开展全面、较为专业的检查，提高对银行真实性审查等代理客户业务的检查频率，加大对违规银行的处罚力度。” 张生会表示，年，外汇局和多部门联合开展的打击利用离岸企业和地下钱庄转移赃款专项行动成效显著 其中外汇局直接参与破坏事件共计60余起，地下钱庄交易金额达1万亿元 此外，外汇检查部门通过对地下钱庄事件的深度挖掘跟踪，发现了新的地下钱庄线索和虚假外资、出口诈骗、政府出口奖励等事件 年，共调查196起涉及地下钱庄交易的外汇违约事件，行政处罚为1.3亿元人民币 张生会表示，年，打击地下钱庄的特别行动仍将继续 银行作为执行外汇管理政策的重要环节，近年来承担的责任也越来越突出和庞杂 了解顾客、了解业务、进行职称评审的展业3大体上在实施过程中出现了一些新的情况、新的问题 特别是银行考核职能弱化、缺位的问题日益突出，严重影响外汇管理改革的推进和风险防范 张生会说