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“银保监会:防范以"虚拟货币""区块链"名义非法集资”

文章来源:网络转载 发布日期:2021-04-23 05:36:01 浏览:

本网北京8月24日电 (朱江)据中国银行保险监督管理委员会网站报道,近日,有点不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方法筹集资金 银保监会表示,这类活动并不是真的基于区块链技术,而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗。

银保监会表示,通过网络、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险范围广,扩散速度快。 一名不法分子租用国外服务器建立网站,实质上面向国内居民开展活动,远程控制实施违法活动。 有个人声称在聊天工具集团获得了海外高质量区块链项目的投资额,可以代为投资,很可能是诈骗活动。 这些非法活动资金大量流向国外,难以监管和追查。

银保监会利用热点概念炒作,制造名目繁多的“高级”理论,利用名人大v“主场”推广,或者用空扔“糖果”等,引诱“货币升值” 在实际操作中,不法分子通过背后操纵所谓虚拟货币价格走势、设定利润、提高门槛等手段非法牟取暴利。 另外,有点不法分子以ico、ifo、ieo等图案翻新的名义发行奖牌,或者打着共享经济的旗号用imo的方式炒作虚拟货币,具有很强的隐蔽性和迷惑性。

银保监会认为,不法分子通过公开推广,以“静态收益”(货币升值收益)和“动态收益”(快速发展下线收益)为吸引力诱饵,吸引公共投资资金,快速发展投资者吸引人员加入,扩大非法集资、传销、传销。

银监会还指出,这类活动以“金融创新”为环境,实质上是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长时间维持。 合理看待区块链,不要盲目相信天花板乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。 对发现的违法犯罪线索,可以积极通报有关部门反映。


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